百川股份独立董事uedbet体育2017年度述职报告_百川股份(002455)股吧

公报日期:2018-04-26

江苏百四川高新科学与技术新材料股份有限公司

孤独董事uedbet体育2017年度述职宣告

作为江苏百四川高新科学与技术新材料股份有限公司(以下缩写词“公司”)第四的届董事会孤独董事,我遵守公司条例。

、《状态在份上市的公司找到孤独董事机构的领导看》等金科玉律和公司《规程》及互插议事顺序的规则,信任公务,殷勤清偿,在片面懂公司制约的按照,运用专门知识和体验对德文礼物提议,使充分活动孤独董事的孤独功能,维持公司的全套服装利息,维持持有违禁物成为搭档,格外地中小成为搭档的法定利息,现将2017年度工作宣告列举如下:

一、出席议论

1、董事会

2017,公司招集了11次董事会议论。

我亲自关怀了11次。

2017年度,我勤勤恳恳,在董事会招集前向外看显示

董事会议论资料,议论持久,他共有的议论了董事会,并给了clea。

我开票同意在董事会议论上讨论的持有违禁物钞票。

2、成为搭档大会议论

2017年度,公司共招集6次成为搭档大会,我亲自关怀了6次。

2017年度,董事会、成为搭档会的招集适合法定十分严重的的。

严重的经纪方针决策

顺序已器械互插顺序,合法无效。

二、宣布独宣布看

2017年度,我说我的义务。

、殷勤清偿,关怀成为搭档的法定利息,详

对公司经纪制约有纤细的的懂,使关心事项的独宣布看列举如下:

序号宣布时期董事会议论事项

董事会第四的届议论1、公司非启动发行使关心事项的修补

12017年2月14日宣布看

十三倍的数议论

董事会第四的届议论1、公司非启动发行使关心事项的修补

22017年2月28日

十四次议论宣布看

32017年3月30日董事会第四的届议论1、论公司外部情况批准与用桩区分成为搭档R

十五次议论资产制约的专项阐明及独宣布看

2、孤独董事状态公司2016年度内幕的把持自我意识评价

宣告的独宣布看

3、状态续聘会计事务所的独宣布看

4、状态导演、监事、2016年度高层执行的薪酬

制约的独宣布看

5、状态公司2016年度利润分配预案的独宣布看

1、论定案定案影响的延伸

董事会第四的届议论

42017年4月11日成为搭档会该当扩展授权证董事会。

十六次议论

发行份互插安排方式无效期的独宣布看

1、论公司外部情况批准与用桩区分成为搭档R

董事会第四的届议论

52017年7月31日资产制约的专项阐明及独宣布看

十八……[点击课文][检查历史公报]

促使:这种网状物不克不及担保获得其真相和客观现实。